公告日期：2023-10-10

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司

章程

（经 2023 年 9 月 8 日公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章总则......1

第二章经营宗旨和范围......1

第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......2

第三节股份转让......3

第四章股东和股东大会......4

第一节股东......4

第二节股东大会的一般规定......6

第三节股东大会的召集......8

第四节股东大会的提案与通知......9

第五节股东大会的召开......10

第六节股东大会的表决和决议......12

第五章董事会......15

第一节 董事 ......15

第二节 董事会 ......17

第六章总经理及其他高级管理人员......20

第七章监事会......22

第一节监事......22

第二节监事会......22

第八章财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节财务会计制度......24

第二节内部审计......25

第三节会计师事务所的聘任......25

第九章通知与公告......25

第一节通知......25

第二节公告......26

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......26

第一节合并、分立、增资和减资......26

第二节解散和清算......27

第十一章终止挂牌......29

第十二章修改章程......30

第十三章附则......30

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司是由上海高更食品科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。
第三条公司注册名称：上海高更食品科技股份有限公司
第四条公司住所：上海市普陀区中联路 1 号 G 座
第五条公司注册资本为人民币 4665 万元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：传承中华美食文化，振兴民族食品工业！
第十二条 公司的经营范围：食品专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，调味品生产，食品生产，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网销售（除销售需要许可的商品），食品经营，食品互联网销售，日用百货、五金交电、电子产品、家用电器、机械设备及配件、办公用品及设备、食用农产品销售，
技术进出口，货物进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。
第十四条公司每一股份具有同等权利。
第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条公司股东名册，在公司董事会秘书处登记。
第十八条公司发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间为：

序 发起人姓名 持股（万股） 持股比例 出资方式 出资时间
号

1 向汝发 ……
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