公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-018

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品、商品 1,500,000 1,088,964.23

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,500,000 1,088,964.23 -

（二） 基本情况
黄山晶日食品科技有限公司为公司关联法人，民营企业，统一社会信用代码：
913410235606590651，法定代表人：孔祥志，注册资本 200 万元，公司住所：安徽省黄山市黟县碧阳镇电子商务公共服务中心。公司实际控制人为孔祥志先生。

公告编号：2024-018

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2024 年公
司日常性关联交易的议案》，关联董事向汝发回避表决，非关联董事汤圣友、汪盈余、高红亮、姜典真均同意通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则。
（二） 交易定价的公允性
本次日常性关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，交易价格市场化，具有合法性、公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次交易为 2024 年度日常性关联交易：
黄山晶日食品科技有限公司为公司产品黄山市代理商，本次交易的预计金额为 190 万
元，支付方式为预付款销售。本次协议执行期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日，协议无附加生效条件。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次交易为公司代理商和公司长期合作行为，对公司产品推广和品牌宣传及公司形象起

公告编号：2024-018

到积极的作用。本次交易是公司业务快速发展的正常需要，也是关联方支持公司发展，是合理和必要的。本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因为关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东的行为
六、 备查文件目录
《上海高更食品科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司
董事会
……
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