公告日期:2024-04-25
证券代码:870909 证券简称:高更科技 主办券商:大同证券
上海高更食品科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:向汝发先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了 2023 年年度报
告及其摘要,详细内容见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事会编制了《2023 年度
董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结,对经营业绩进行总结;在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。公司根据总体发展战略要求,提出了 2024 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司财务部编制了《2023 年度
财务决算报告》。本报告涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具标准无保留意见审计报告,审计报告认为:公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司财务部编制了《2024 年度
财务预算报告》。报告的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及2024 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理对 2023 年度公司运营情况做具体报告,并对公司 2024 年度的工
作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告,截止 2023 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,091,068.26 元,母公司未分配利润为 4,211,009.34 元。
考虑到公司生产经营状况良好,现金流充足,在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上,公司董事会提出公司本次权益……
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