公告日期:2022-08-26
证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘庆波
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈选举刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘庆波先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈选举周威先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名周威先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。周威先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈选举张洪先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名张洪先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张洪先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈选举马达先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名马达先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。马达先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈选举崔成先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选
举,提名崔成先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。崔成先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。