公告日期:2022-08-26
证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 16 日 9 点。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870992 中百信 2022 年 9 月 13 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘庆波先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
(二)审议《关于选举周威先生继续为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名周威先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。周威先生不属于失信联合惩戒对象,不存在
(三)审议《关于选举张洪先生继续为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名张洪先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张洪先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
(四)审议《关于选举马达先生继续为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名马达先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。马达先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
(五)审议《关于选举崔成先生继续为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司董事会
工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名崔成先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。崔成先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
(六)审议《关于选举况文婷女士为公司第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司监事
会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名况文婷女士为公司第三届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股……
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