公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-025
证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十次会议于 2022年 8 月 26 日审议并通过:
提名刘庆波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名周威先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000股,占公司股本的 2.61%,不是失信联合惩戒对象。
提名马达先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 310,000股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张洪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 410,000股,占公司股本的 0.59%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
公告编号:2022-025
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022
年 8 月 26 日审议并通过:
提名况文婷女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王安纲先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
况文婷,女,1980 年 5 月出生,本科,2004.7~2006.9 在北京华育迪赛信息系统有
限公司任行政人事经理;2006.9~2009.3 在北京时空信步科技有限公司任商务经理;2009.4~2016.9 在北京中百信工程咨询有限公司任综合管理部经理,2016.9 至今在北京中百信信息技术股份有限公司任副总裁。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 25 日审议并通过:
提名曹芹女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 9 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号:2022-025
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届,符合公司经营需要,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
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