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公告日期:2022-09-16
证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事推举董事刘庆波先生主持
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘庆波先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要,选
举刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘庆波先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命周威先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长提名,任命周威先生继续担任公司总经理,任期三年,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周威先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命唐勇先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长提名,任命唐勇先生继续担任公司董事会秘书,任期三年,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。唐勇先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命曾祥凤女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长提名,任命曾祥凤女士继续担任公司财务总监,任期三年,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾祥凤女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于任命张洪先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长提名,任命张洪先生继续担任公司副总经理,任期三年,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张洪先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于任命卢学哲先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长提名,任命卢学哲先生继续担任公司副总经理,任期三年,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。卢学哲先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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