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公告日期:2023-02-15
公告编号:2023-004
证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 3 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870992 中百信 2023 年 2 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区知春路 23 号量子银座 4 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下,公司拟授权经营管理层使用不超过人民币8,000 万元(含 8,000 万元)的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自本议案获得 2023年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
(二)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》
公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-004
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 3 日 8:00-9:00
(三)登记地点:北京中百信信息技术股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:唐勇 地址:北京市海淀区知春路 23 号量子银座
4 层 409 联系电话:010-82358855
(二)会议费用:与会股东费用自理。
五、备查文件目录
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