公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-005

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆波
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 15 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数64,273,857 股，占公司有表决权股份总数的 93.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员：曾祥凤、崔秀文、王莉、唐勇、冯本锐列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币8,000 万元（含 8,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案获得 2023年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,273,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,273,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京中百信信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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