公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9：00－12：00。

公告编号：2023-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870992 中百信 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师
（七）会议地点

北京市海淀区知春路 23 号量子银座 4 层 409 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-017

（五）审议《《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 8：00－9：00

（三）登记地点：北京中百信信息技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐勇 地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座
4 层 409 联系电话：010-82358855

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