公告日期:2023-06-28
公告编号:2023-020
证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘庆波
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容:
基于公司战略发展需要,公司经过慎重考虑并经与中信建投证券股份有限 公司充分沟通与友好协商,拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协
公告编号:2023-020
议,并就终止相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统出 具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟 与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让 系统出具书面无异议函之日起生效,由中泰证券股份有限公司担任公司的承接 主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《北京中百信信息技术股份有限公司关于与中信建投证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-020
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容:
基于公司战略发展需要,公司经过慎重考虑,拟与中信建投证券股份有限 公司解除持续督导协议,并拟聘请中泰证券股份有限公司担任公司承接主办券 商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关 事宜。
上述授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商 变更事项办理完结之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司……
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