公告日期：2023-11-20

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司

回购股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需公司股东大会审议，公司将于 2023 年

12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议此方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和员工的积极性，使得公司 股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续 经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于实施 股权激励或员工持股计划。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本

次回购价格不超过10元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为5.75元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份价格的合理性：

(一)董事会决议前60个交易日平均交易价格对比分析公司目前的股票交易方式 为集合竞价方式。公司股票存在二级市场交易情况，公司董事会审议通过回购股份方 案前60个交易日(不含停牌日)的交易均价为5.75元/股。公司本次回购价格上限为 10.00元/股，未超过董事会审议通过回购股份方案前60个交易日(不含停牌日)平均交 易价格的200%。

（二）公司每股净资产

根据公司披露的2022年年度报告，截止2022年12月31日，归属于挂牌公司股东的 每股净资产为2.31元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每股净资产。

（三）公司前期发行价格

公司自挂牌以来进行五次股票发行，其中2017年4月第一次发行股票，发行价格 为3.20元/股；2018年6月第二次发行股票，发行价格为4.80元/股；2019年8月第三次 发行股票（股权激励），发行价格为2.00元/股；2021年8月第四次发行股票，发行价 格为5.00元/股；2021年12月第五次发行股票（股权激励计划限制性股票），发行价格 为3.05元/股。考虑到本次回购与前5次发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业 发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行 价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

（四）同行业可比公司

可比公司 安美勤（831288） 正中信息（872044） 久信信息（872318）

每股市价（元） 3.31 5.70 7.84

每股净资产（元） 2.84 2.68 2.52

市净率（倍） 1.17 2.13 3.11

数据来源：choice数据，每股净资产为2023年6月30日数据，每股市价为2023年 11月13日股票收盘价。

根据中百信披露的定期报告，截至2023年6月30日，公司每股净资产为2.22元， 若按本次回购股份价格上限10.00元计算，其市净率为4.50倍，与上述同行业可比公 司的差异在合理范围内。

（五）其它因素

除上述情形外，公司同时综合考量了公司所处行业、公司成长性、公司业务发展 状况等因素，最终确定以10.……
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