公告日期：2023-12-08

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司

回购股份方案公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司

回购股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需公司股东大会审议，公司将于 2023 年

12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议此方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和员工的积极性，使得公司 股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续 经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于实施 股权激励或员工持股计划。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本

次回购价格不超过10元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为5.75元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份价格的合理性：

(一) 公司股票二级市场的交易情况

公司股票目前为集合竞价交易方式，公司股票存在二级市场交易情况，但交易不 活跃，公司董事会审议通过股份回购方案决议日前60个交易日成交均价为5.75元/股， 成交量为1,200股，成交额为6,898.00元。公司股票二级市场交易不活跃、未形成连 续交易，公司股票在二级市场的历史交易价格对反映公司股票价值公允性的参考价值 有限。

（二）公司每股净资产

根据公司披露的2022年年度报告，截止2022年12月31日，归属于挂牌公司股东的 每股净资产为2.31元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每股净资产。

（三）公司前期发行价格

公司自挂牌以来进行五次股票发行，其中2017年4月第一次发行股票，发行价格 为3.20元/股；2018年6月第二次发行股票，发行价格为4.80元/股；2019年8月第三次 发行股票（股权激励），发行价格为2.00元/股；2021年8月第四次发行股票，发行价 格为5.00元/股；2021年12月第五次发行股票（股权激励计划限制性股票），发行价格 为3.05元/股。考虑到本次回购与前5次发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业 发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行 价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

（四）同行业可比公司

公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为信息工程监理服务及咨询服 务。目前，国内同行业领域相近的公司有中科软（603927）、顶点软件（603383）、启 明星辰（002232）。该三家同行业公司具体情况如下：

可比公司 中科软（603927） 顶点软件（603383） 启明星辰（002232）

每股市价（元） 33.25 58.31 18.23

每股净资产（元） 4.75 7.58 3.44

市净率（倍） 7.00 7.69 5.30

数据来源：choice数据，每股净资产为2023年6月30日数据，每股市价为2023年 11月13日股票收盘价。

根据中百信披露的定期报告，截至2023年6月30日，公司每股净资产……
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