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发表于 2023-12-19 17:42:33 股吧网页版
中百信:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-19


公告编号:2023-041

证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 5 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2023-041

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870992 中百信 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京市海淀区永丰路 9 号院东区 19 号楼 B 座 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用和 资金安全、主营业务正常发展的前提下,公司授予公司经营管理层使用不超过
人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)的自有闲置资金购买安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自本
议案获得 2024 年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2024 年年度股东大
会召开之日止。详见《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(2023-039)。(二)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构,聘期一年。
(三)审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2023- 040)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

公告编号:2023-041

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理 人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办 理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印 章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须 持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面 委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2024 年 1 月 5 日 8:00-9:0……
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