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发表于 2024-01-05 17:09:09 股吧网页版
中百信:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-05


公告编号:2024-002

证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长刘庆波
6.召开情况合法合规性说明:

公司于 2023 年 12 月 19 日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程 序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定,所作决议合法有 效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数62,876,803 股,占公司有表决权股份总数的 93.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2024-002

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员:曾祥凤、崔秀文、卢学哲、王莉、冯本锐列席了 本次股东大会会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容:

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用和 资金安全、主营业务正常发展的前提下,公司授予公司经营管理层使用不超过
人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自本议案
获得 2024 年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。详见《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(2023-039)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,876,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构,聘期一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,876,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0

公告编号:2024-002

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容:

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2023- 040)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,876,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
……
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