公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长刘庆波
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程 序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数62,876,803 股，占公司有表决权股份总数的 93.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-002

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员：曾祥凤、崔秀文、卢学哲、王莉、冯本锐列席了 本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和 资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司授予公司经营管理层使用不超过
人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案
获得 2024 年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。详见《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(2023-039)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,876,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,876,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

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股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023- 040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,876,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
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