公告日期：2024-01-05

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司
章 程

2024 年 1 月

（公司 2024 年第一次临时股东大会通过）

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 3 -

第三节 股份转让...... - 4 -

第四章 股东和股东大会...... - 5 -

第一节 股东...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东大会的召集...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 12 -

第五节 股东大会的召开...... - 14 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 16 -

第五章 董事会 ...... - 21 -

第一节 董事...... - 21 -

第二节 董事会...... - 23 -

第六章 法定代表人 ...... - 27 -

第七章 高级管理人员...... - 28 -

第八章 监事会 ...... - 30 -

第一节 监事...... - 30 -

第二节 监事会...... - 31 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 32 -

第一节 财务会计制度...... - 32 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 34 -

第十章 通知和公告 ...... - 35 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 36 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 36 -

第二节 解散和清算...... - 37 -

第十二章 信息披露及投资者关系管理...... - 38 -

第十三章 修改章程 ...... - 42 -

第十四章 附则 ...... - 42 -

北京中百信信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京中百信信息技术股份有限公司（以下简称“公司” ）系依照《公
司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由北京中百信工程咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京中百信信息技术股份有限公司

公司住所：北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号 4 层 101

第四条 公司注册资本为人民币 6907.50 万元，股份总数为 6907.50 万股，
公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、销售总监以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督……
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