公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年
4 月 25 日审议并通过：

提名史纪良先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事马达先生因已经办理退休辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名史纪良先生 为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

史纪良，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信
息系统项目管理师（高级）。2005 年 7 月至 2006 年 7月，任北京神州网信科技有限公
司工程师；2006 年 7 月至 2016 年 9月，任北京中百信工程咨询有限公司事 业 部 经
理；2016 年 9 月至今，任北京中百信信息技术股份有限公司副总裁。

公告编号：2024-009

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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