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公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-014
证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2024-014
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870992 中百信 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的律师事务所见证律师。
(七)会议地点
北京市海淀区永丰路 9 号院东区 19 号楼 B 座 4 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名史纪良先生为公司董事的议案》
董事马达因个人原因递交的辞职报告。本次辞职导致了公司董事会成员人 数低于法定最低人数。现提名史纪良为公司第三届董事会候选人,任期至第三 届董事会届满,自股东大会审议通过之日起生效。史纪良先生不属于失信联合 惩戒对象,具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
(二)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
(三)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
(六)审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
公告编号:2024-014
(七)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理 人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办 理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印 章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须 持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面 委托书、加盖法人股东印……
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