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公告日期:2024-05-17
证券代码:870992 证券简称:中百信 主办券商:中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长刘庆波
6.召开情况合法合规性说明:
公司于 2024 年 4 月 25 日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序 等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数62,379,803 股,占公司有表决权股份总数的 93.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 8 人,列席 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名史纪良先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
董事马达因个人原因递交的辞职报告。本次辞职导致了公司董事会成员人 数低于法定最低人数。现提名史纪良为公司第三届董事会候选人,任期至第三 届董事会届满,自股东大会审议通过之日起生效。史纪良先生不属于失信联合 惩戒对象,具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,379,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,379,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,379,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,379,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,379,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,379,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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