公告日期：2022-05-24

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，因疫情防控原因包含通讯方式投票。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴亚秋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数744,998,600 股，占公司有表决权股份总数的 91.9751%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，董事会现对公司 2021年度的主要经营情况、财务状况、合规经营情况，以及 2022 年度的主要工作计划做年度汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 744,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会现对公司 2021年度监事会会议召开情况、财务检查、年度报告审核等工作事项做年度汇报。2.议案表决结果：

同意股数 744,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》相关规定和要求，公司制作完成 2021 年年度报告，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙)审计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）、《混沌天成期货股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 744,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度，公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，并在此基础上，编制了 2021 年度合并财务报表。
2.议案表决结果：

同意股数 744,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议……
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