公告日期:2022-11-18
公告编号:2022-037
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 17 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开,因疫情防控原因包含通讯方式投票。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴亚秋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数744,998,500 股,占公司有表决权股份总数的 91.9751%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-037
3.公司董事会秘书列席会议;
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准,董事会提议续聘中兴财光华为公司 2022 年度审计机构,中兴财光华具有从事证券服务业务资格,具备良好的职业操守和履职能力,能够客观、公正的发表审计专业意见。
具体内容详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(2022-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 744,998,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
混沌天成期货股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日
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