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公告日期:2023-03-27
公告编号:2023-007
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:徐航女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,监事会现对公司 2022年度监事会会议召开情况、财务检查、年度报告审核等工作事项做年度汇报。
公告编号:2023-007
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
经监事会核查,公司严格按照公司财务制度规范进行运作,公司《2022 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经
营成果等事项。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统规定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)、《混沌天成期货股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
经监事会核查,公司严格按照公司财务制度规范进行运作,公司《202 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
公告编号:2023-007
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营计划,综合考虑公司业务发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度公司风险监管指标情况报告》
1.议案内容:
根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定,公司编制了 2022 年度风险监管指标报告,报告期内公司各项监管指标均符合标准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
为了兼顾股东的当期收益和远期效益,平衡市场约束以及监管要求,同时考虑公司未来业务发展需要,根据《公司法》相关规定,公司拟定 2022 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃……
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