公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-015
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871102 混沌天成 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701-2710 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要,公司拟将注册地址由“深圳市前海深港
合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)”变更为“上
海市虹口区东大名路 1158 号 609 室”,变更后的地址以市场监督管理部门核准为准。根据公司本次变更注册地址的情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-014)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-015
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2023 年 5 月 18 日 9:00
(三)登记地点:广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区
2701-2710 室
四、其他
(一)会议联系方式:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701 室
电话:0755-23998970
传真:0755-23997499
联系人:黄璐
(二)会议费用:与会股东交通及食宿等费用自理
五、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司第四届董事……
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