公告日期:2023-05-18
公告编号:2023-016
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴亚秋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数803,498,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.1973%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-016
4.公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划和经营发展需要,公司拟将注册地址由“深圳市前海深港
合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)”变更为“上
海市虹口区东大名路 1158 号 609 室”,变更后的地址以市场监督管理部门核准为准。根据公司本次变更注册地址的情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统规定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-014)和《混沌天成期货股份有限公司章程(2023 年 5 月)》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 803,498,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
混沌天成期货股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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