公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-020
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:徐航女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国股转办公室《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》和中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》的相关规定和要求,公司制作完成 2023 年半年度报告。
公告编号:2023-020
具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年半年度风险监管指标情况报告》
1.议案内容:
根据《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令第 131 号)相关规定,公司编制了 2023 年半年度风险监管指标报告。公司 2023 年上半年各项风险监管指标持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
混沌天成期货股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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