公告日期:2023-12-01
公告编号:2023-026
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区2701-2710 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴亚秋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数809,998,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-026
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准,公司董事会提议续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构,中兴财光华具有从事证券服务业务资格,具备良好的职业操守和履职能力,能够客观、公正的发表审计专业意见。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统规定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 809,998,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
混沌天成期货股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日
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