公告日期:2022-05-27
公告编号:2022-021
证券代码:871163 证券简称:润康生态 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹革
6.会议列席人员:潘炎斌
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会成员经公司 2021 年年度股东大会审议通过并正式任命,根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举曹革先生为公司第三届董事会
公告编号:2022-021
董事长,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。曹革先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任席荣宾先生为公司总经理,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。席荣宾先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任潘炎斌先生为公司财务总监,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。潘炎斌先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-021
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任潘炎斌先生为公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。潘炎斌先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
深圳润康生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日
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