公告日期:2023-01-31
公告编号:2023-001
证券代码:871163 证券简称:润康生态 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司董事、监事换届公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议、第二届
监事会第十次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过:
提名席荣宾先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴景森先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名莫谋钧先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈庄文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹革先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,720,375 股,占公司股本的 5.62%,不是失信联合惩戒对象。
提名党蕊娟女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-001
提名乔良先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会决议于
2022 年 4 月 26 日审议并通过:
选举祝木金先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
陈庄文先生,1987 年 10 月出生,中国国籍,无国外永久居留权,本科学历,毕业
于华中农业大学,植物科学与技术专业。2008 年~2017 年期间先后在诺普信及其控股子公司担任营销片区经理、省总、营销部长,2017 年 12 月至今,在诺普信及其控股子公司先后担任人资部长、人资中心总监助理、人资中心副总监职务。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
公告编号:2023-001
三、备查文件
《深圳润康生态环境股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《深圳润康生态环境股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》……
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