公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-005

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹革

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2023 年度公司及子公司预计发生的日常性关联交易进行预计。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度关联租赁的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度预计与关联方继续发生关联租赁业务，请各位董事审议并投票。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议
于 2023 年 3 月 15 日 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，对《关
于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》、《关于公司 2023 年度关联租赁的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

三、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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