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发表于 2023-03-15 17:33:28 股吧网页版
润康生态:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-15


公告编号:2023-009

证券代码:871163 证券简称:润康生态 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹革先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数61,224,767 股,占公司有表决权股份总数的 92.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-009

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

详情请见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:

同意股数 8,679,767 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东深圳诺普信农化股份有限公司为关联方,回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度关联租赁的议案》
1.议案内容:

详情请见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-008)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,679,767 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东深圳诺普信农化股份有限公司为关联方,回避表决。

公告编号:2023-009

三、备查文件目录
《深圳润康生态环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳润康生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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