公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-009

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹革先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,224,767 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,679,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东深圳诺普信农化股份有限公司为关联方，回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度关联租赁的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,679,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东深圳诺普信农化股份有限公司为关联方，回避表决。

公告编号：2023-009

三、备查文件目录
《深圳润康生态环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳润康生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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