公告日期:2023-04-27
证券代码:871163 证券简称:润康生态 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹革
6.会议列席人员:党蕊娟、乔良、祝木金、潘炎斌
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度报告全文及其摘要已经编制完毕,具体议案内容详见公司
于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012、 2023-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报
表(包括 2022 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、利润表、现金流量表、
所有者权益变动表以及财务报表附注)进行了专项审计,审计认为,公司上述 财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公
司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。根据
公司实际情况,现拟对公司 2022 年度财务报告于 2023 年 4 月 26 日批准报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2022 年度工作进行了回顾,2022 年董事会认真履行《公司法》
和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,发挥了董事 会的作用,并将持续规范公司治理,推进公司的各项业务发展。报告就 2022 经 营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年经营工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求,总经理向董事会报告了 2022 年度工作开展情况,报告就 2022 年总体经营情况及公司日常工作情况进 行了回顾,并提出了 2023 年工作重点和工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度营业收入同比增长 13.86%,归属公司股东的净利润同比下
降 34.50%,《公司 2022 年度财务决算报告》已客观真实、全面准确地反映了公 司 2022 年财务收入和支出的状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。……
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