公告日期：2023-04-27

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：党蕊娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告全文及其摘要已经编制完毕，《2022 年度报告》及
《2022 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）。

监事会认为，董事会编制和审核的《2022 年度报告》及《2022 年度报告
摘要》符合法律、法规及规范性文件规定的信息披露要求，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务
报表进行了专项审计，审计认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2022 年度的经营成果和现金流量。根据公司实际情况，现拟对公司 2022
年度财务报告于 2023 年 4 月 26 日批准报出。

监事会认为，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务制度健全、 内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。该报告在所有重大方面真实、 客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编制了 2022 年度工作报告，
并由监事会主席党蕊娟汇报工作报告，请各位监事审议 2022 年度监事会工作 报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

监事会对《公司 2022 年度财务决算报告》内容认真审阅，我们认为，上
述财务决算报告已客观真实、全面准确地反映了公司 2022 年度财务收入和支 出的状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告已经编制完毕，监事会对《公司 2023 年度财
务预算报告》内容认真审阅。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全 体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》， 公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关……
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