公告日期：2023-04-27

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871163 润康生态 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师 2 名。

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要提交
股东会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023- 012、2023-013）。
（二）审议《关于审议公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2022 年年度报告的财务数据经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2022 年度工作进行了回顾，2022 年董事会认真履行《公司法》
和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事
会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2022 经 营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年经营工作计划。（四）审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予
以汇报。
（五）审议《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告情况
予以汇报。
（六）审议《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告情况
予以汇报。
（七）审议《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全 体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》， 公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起一直为我司聘请的年度
财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为 挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工 作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

在 2022 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，
出具审计报告。为此，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我 公司 2023 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

为了应对公司不断增加的流动资金需求，现特向银行申请不超过 4,000 万
元……
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