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发表于 2023-08-24 17:11:24 股吧网页版
润康生态:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-24


公告编号:2023-027

证券代码:871163 证券简称:润康生态 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 8 日上午 9:00-10:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871163 润康生态 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室.
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
14,268,675.51 元,母公司未分配利润为 13,058,755.67 元;母公司资本公积余额 69,969,334.63 元(其中股票溢价发行形成资本公积 6,550,000 元)。

董事会拟同意以总股本 66,190,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.50 元(含税),共计派发现金红利 9,928,500 元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。另不以资本公积金转增股本。
(二)审议《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要,现增加预计公司 2023 年度日常性关联
交易。详情请见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-024)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为深圳诺普信作物

公告编号:2023-027

科学股份有限公司。
(三)审议《关于修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,详情请见公司公告《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-025)
(四)审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司董事会修订了《关联交易管理制度》, 详情请见公司公告《关联交易管理制度》(公告编号:2023-026)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股……
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