公告日期：2023-09-08

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第三节 董事会秘书......27

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知和公告......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十一章 修改章程......40
第十二章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护深圳润康生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由深圳市润康植物营养技术有限公司整体变更为股份有限公司；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳润康生态环境股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区水库路 113 号诺普信大楼 1 楼
105 室

第五条 公司注册资本为人民币 6,619 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交华南国际经济贸易。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成就品质，传递喜悦。

经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是:肥料的技术开发、销售、技术转让及技术服务;土壤改良及土壤修复技术开发、推广应用;生态环保产品、生态农业技术开发及推广应用(生产项目另设分支机构经营);水污染治理;固体废物污染治理;农田环境治理;环境污染防治技术推广应用;环境资源利用技术开发及推广应用;园林景观工程。生物多肽、生物酶制剂、功能性寡糖及生物科技的技术开发及推广应用；货物及技术进出口。许可经营项目是:肥料的生产;喷灌、微灌、滴灌、农业给水设备、施肥器械及灌溉自动化控制设备的研发、生产及销售;农产品的生产及销售。

第十二条 本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票采用记名方式，以人民币标明面值。

公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当……
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