公告日期：2024-04-26

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：党蕊娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度报告全文及其摘要已经编制完毕，具体议案内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披
露《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、 2024-004）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表
（包括 2023 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、利润表、现金流量表、所
有者权益变动表以及财务报表附注）进行了审计，审计认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编制了 2023 年度工作报告， 并由监事会
主席党蕊娟汇报工作报告，请各位监事审议 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

监事会对《公司 2023 年度财务决算报告》内容认真审阅，我们认为，上述财务决算报告已客观真实、全面准确地反映了公司 2023 年度财务收入和支出的状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告已经编制完毕，监事会对《公司 2024 年度财务
预算报告》内容认真审阅。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2023 年起为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在 2023 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务报告审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。