公告日期：2024-04-26

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹革

6.会议列席人员：党蕊娟、乔良、祝木金、潘炎斌

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度报告全文及其摘要已经编制完毕，具体议案内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披
露《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表
（包括 2023 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、利润表、现金流量表、所
有者权益变动表以及财务报表附注）进行了审计，审计认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度工作进行了回顾，2023 年董事会认真履行《公司法》和
《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2023 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年经营工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了2023 年度工作开展情况，报告就 2023 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度营业收入同比增长 30.81%，归属公司股东的净利润同比
87.56%，《公司 2023 年度财务决算报告》已客观真实、全面准确地反映了公司2023 年财务收入和支出的状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度财务预算报告已经编制完毕，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》并投票。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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