公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-019
证券代码:871163 证券简称:润康生态 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 16 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-019
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871163 润康生态 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
21,940,313.51 元,母公司未分配利润为 19,244,223.75 元。
董事会拟同意以总股本 66,190,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.60 元(含税),共计派发现金红利 17,209,400 元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。另不以资本公积金转增股本。
(二)审议《关于审议公司会计政策变更的议案》
公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。财政部于
2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计
政策变更公告》(公告编号:2024- 017)。
公告编号:2024-019
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 9 月 16 日 8:00-8:50
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0755-27840312
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
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