公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-020

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹革先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,205,407 股，占公司有表决权股份总数的 92.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
21,940,313.51 元，母公司未分配利润为 19,244,223.75 元。

董事会拟同意以总股本 66,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.60 元（含税），共计派发现金红利 17,209,400 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。另不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,205,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。财政部于
2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计
政策变更公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,205,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

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次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳润康生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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