公告日期：2024-05-20

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券

北京蓝耘科技股份有限公司

回购股份方案的公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝耘科技”）于 2024 年 4 月
25 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
表决情况：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避
表决。该议案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过18元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为11.88元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性分析如下：

（一）二级市场股票交易均价

公司股票采取集合竞价交易方式，在新三板挂牌企业中交易较为活跃。截止公司董事会会议召开前60个交易日（不含停牌日），交易总量为624万股，交易总额为7,421万元，交易均价为11.88元/股，本次股份回购价格不低于前述交易均价，不高于前述交易均价的200%，具有合理性。

（二）每股净资产

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011008219号标准无保留意见的审计报告，截至 2023年 12月31日，归属于挂牌公司股东的净资产为269,723,686.05元，归属于母公司股东的每股净资产为3.18元。公司以不超过18.00元/股的价格进行回购，本次回购价格上限高于2023年归属于挂牌公司股东的每股净资产。
（三）公司前期定向发行价格

1、2020年9月，公司定向发行股票2,749,200股，发行价格5元/股，新增股份于2020年10月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2021年5月24日，公司实施完成2020年年度权益分派方案，即以公司当时现有总股本27,349,200股为基数，向全体股东每10股送红股9.000000 股， 每 10股转增 3.950000股，分红前本公司总股本为27,349,200股，分红后总股本增至62,766,414股。除息后，股票发行实际价格为2.18元/股。公司本次股份回购距离2020年定向发行时间较远，公司所处宏观环境、自身业务发展、经营情况均已发生变化，对本次股份回购定价不具备参考性。

2、2023年9月，公司定向发行股票14,858,000股，发行价格3.5元/股，新增股份于2023年9月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。由于该次发行与投资者协商定向发行价格时间较早，大约在3月份左右，彼时公司的股价处于较低水平，大约在3元左右，因此公司综合考虑并与投资者最终协商确定发行价格为3.5元/股。本次股份回购时，公司二级市场股价已发生较大变化，因此该次发行对本次回购定价不具备参考性。

3、2024年4月，公司定向发行股票7,628,460股，发行价格11.8元/股，新增股份于2024年4月11日起全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司本次股份回购价格
上限高于公司股票定向发行价格，本次回购股份定价具备合理性。

（四）同行业可比公司市盈率

公司所处行业为《挂牌公司管理型行业分类》之“I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I652信息系统集成服务-I6520信息系统集成服务。”

根据Wind资讯金融终端数……
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