公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-057

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
北京蓝耘科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨惠女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱帅先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

近日公司收到监事会主席杨惠女士的辞职报告，根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和公司章程的有关规定，现选举朱帅先生为公司第三届监事

公告编号：2024-057

会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

近日公司收到监事杨惠女士的辞职报告，杨惠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。现提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京蓝耘科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京蓝耘科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 4 日

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