公告日期:2024-06-14
公告编号:2024-064
证券代码:871169 证券简称:蓝耘科技 主办券商:首创证券
北京蓝耘科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李健先生
6.会议列席人员:全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京蓝耘科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《蓝耘科技:2023 年股权激励计划限制性股票解
公告编号:2024-064
除限售条件成就公告》。
2.回避表决情况
董事刘宁、安江华、袁双燕、葛瑞娟、杨树华为本次股权激励对象,需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<北京蓝耘科技股份有限公司定向回购股份方案(股权激
励)>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《蓝耘科技:定向回购股份方案公告(股权激励)》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《蓝耘科技:关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-064
为顺利完成公司本次定向回购股份工作,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜,上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《蓝耘科技:关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《北京蓝……
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