公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-100

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
北京蓝耘科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会李健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门 的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数47,469,055 股，占公司有表决权股份总数的 51.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-100

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号 -募集资金管理》等相关法律法规的规定，编制了《关于 2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《蓝耘 科技：关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝耘科技：关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2024-100

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（二） 《关于 0 0.00% 0 0.00% ……
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