公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-106

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
北京蓝耘科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议议案和表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会现场为公司会议室，本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-106

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871169 蓝耘科技 2024 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区霄云里南街 9 号院华瑞大厦 11 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》

根据北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公 司与浙江杭钢数字科技有限公司（以下简称“杭钢数科”）共同投资设立浙江 杭钢智算科技有限公司（具体以市场监督管理局核准为准）。注册地址：浙江
省杭州市拱墅区，注册资本：人民币 6.50 亿元，其中杭钢数科出资 3.90 亿
元，占注册资本 60%，公司出资 2.60 亿元，占注册资本 40%。

（二）审议《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

根据北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公 司与浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）共同投资设立浙文 蓝耘智算科技有限公司（具体以市场监督管理局核准为准）。注册地址：浙江
省杭州市，注册资本：人民币 5,000 万元，其中浙文互联出资 2,500 万元，占
注册资本 50%，公司出资 2,500 万元，占注册资本 50%。

公告编号：2024-106

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印 件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

（2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

（3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复件、委 托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 25 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里南街 9 号院华瑞大厦 11 层公司会议室四、其他
（一）……
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