公告日期：2022-05-23

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林宇海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议通知已于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2022-035），本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,108,300 股，占公司有表决权股份总数的 78.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20,108,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》》
1.议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20,108,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20,108,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20,108,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（编号：天健审[2021]13-21 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,108,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度报告及其摘要严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和制度、尤其是《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见公司于2022年4……
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