公告日期：2022-08-01

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以邮件及通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长林宇海先生主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明

书>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不确定对象发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量为不超过 5,000,000 股（含 5,000,000

股），发行价格为 6.8 元/股，预计募集资金总额不超过 34,000,000 元（含 34,000,000

元）。

鉴于本次发行股票和募集资金为向不确定对象发行，最终发行的股份数量和募集金额以实际发行数量为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》数

量不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），每股价格为 6.8 元/股。预计本次股

票发行募集资金总额不超过 34,000,000 元（含 34,000,000 元）。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的

《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协

议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次定向发行，为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管

理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。针对公司本次定向发行股票，公司在册股东无发行股份的优先认购权和优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票

定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，……
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