公告日期：2022-08-18

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林宇海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议通知已于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台进行公告（公告编号：2022-043）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数1910.83 万股，占公司有表决权股份总数的 74.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟定向不确定对象发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量为不超过 5,000,000

股（含 5,000,000 股），发行价格为 6.8 元/股，预计募集资金总额不超过 34,000,000

元（含 34,000,000 元）。

鉴于本次发行股票和募集资金为向不确定对象发行，最终发行的股份数量和募集金额以实际发行数量为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1910.83 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，本议案属于可以免予按照关联交易的方式进行审议的事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金

该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：

同意股数 1910.83 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。针对公司本次定向发行股票，公司在册股东无发行股票的优先认购权和优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 1910.83 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。