公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-049

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以邮件及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席王锦先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》及公司《章程》等有关要求，编制了《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2022-049

的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-050）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名郑葛维一先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司监事任命公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；（二）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

公告编号：2022-049

监事会
2022 年 8 月 25 日

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