公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-018

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以邮件及通讯方式

发出

5.会议主持人：林宇海先生主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，选举林宇海先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，聘任李家志先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，聘任常磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，聘任黄海鸥女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-018

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，聘任黄海鸥女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司内幕知情人登记管理制度的议案》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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