公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-031

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林宇海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议通知已于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2023-030）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数2,010.78 股，占公司有表决权股份总数的 78.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,010.78 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

（二）其他备查文件。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。